Skip to main content

Het zal je gebeuren. Op 16 april 2009 duwde ene Ray Carrasco, de president van de Texaanse Interamerican Alliance Corporation, een memorandum in de gleuf bij Sylvestre Reyes. Toenmalig opperhoofd van de House Intelligence Committee. Het intro van dat zeer uitgebreide memorandum loog er niet om. Komt ie:“High Security and Extremely Confidential Executive Summary. Subject: Former ABN-AMRO and Banco do Brazil bankofficers developed worldwide financial fraud with participation of bankofficers at UBS Zürich, Deutsche Bank Frankfurt, HSBC London, and numerous other banks worldwide. The criminal organization is patterned similar to the BCCI organization in the 1970's and 1980's. The fraudulent billion euro and dollar financial profits are alleged to finance arms trafficking, drug deals, bribery of officials in Europe, Africa, Latin America, and the US, support of terrorism, bank purchases, money laundering, income tax evasion, etc”.Betrokken waren volgens Ray de volgende ondernemingen: 
PB Trading uit Uruguay; CDM AG uit Zürich; Bladick Corp. uit Frankfurt; Hermes Financial uit Buenos Aires; Allianz Group uit Madrid; Goldman & Bradstreet uit Bogota; RDJH Trading uit Madrid; Arad Pensioen Fonds uit Buenos Aires; Falfor & Associates uit Springfield, Buenos Aires en Panama; American Strategic Alliance uit Los Angeles en de Liechtenstein Trust die de poen van CDM AG bij de UBS in Zürich en Genève beheerde. Die operatie stond onder leiding van Herbert Batliner. Een meneer wiens naam onverbrekelijk verbonden is aan het Lockheedschandaal ondermeer door zijn connectie met prins Bernhard. 
De banken die zich met deze miljarden“scam” bezighielden waren volgens Ray:
de ABN-AMRO; de UBS; de Deutsche Bank; de HSBC; de Bank of America; de Bank of Communications; de Standard Charter Bank; de Panama Bank; de Curacao Bank; de Banco do Brazil en nog een kluitje andere niet nader genoemde Zuidamerikaanse banken. 
De “scam” werd in 1999 op de rails gezet door een paar vroegere medewerkers van de ABN-Amro en de Banco do Brazil via PB Trading. Kwootje Ray:“PB Trading through a network of brokers started by leasing ABN-AMRO Bank deposits on Euroclear as colleteral for lines of credit to private companies and individuals as negotiable instruments. The leases were sold for about $ 100.000 per one hundred million dollars deposit”.U voelt hem komen. De collaterals waren niet verhandelbaar. Vodjes papier. Toen de pleuris uitbrak in het grijze wereldje van dit soort handel trok PB Trading een front op in de vorm van Falfor & Associates en het feest ging daarna gewoon nog jaren door. Een van de Nederlandse namen waarmee Ray op de proppen kwam was die van Jan Maarten de Jong. Jan Maarten zou een van de oprichters van PB Trading zijn geweest en stapte pas in december 2001 uit het bestuur van ABN-AMRO. Momenteel vervult ie de functie van speciaal adviseur bij die bank. Er ging bij het lezen van zijn naam ineens wel een ledlampje bij ons branden. Jan Maarten de Jong. Jan Maarten de Jong. Hadden we daar vroeger al niet eens iets....? Ja, dat hadden we. We vonden hem terug in een artikeltje uit de reeks Shady van 7 juni 2005. En ook toen was er al sprake van riekende bankgaranties van ABN-AMRO. Zou Gerrit dat weten? En Jeroen? Nou zouden we wel iets verder kunnen graven, maar straks is die bank helemaal niet meer op de beurs te dumpen en krijgen wij nog de schuld. Laten we maar even voorzichtig doen. Houdoe. 


  • Datum: .

Door Jan Portein.

Zo zie je maar weer. Gewend als we waren aan eenzijdige correspondentie gingen wij er min of meer van uit dat een mail aan het adres van Ray Carrasco net zoveel nut zou hebben als het uitdelen van lachgas bij een optreden van Claudia de Breij (1). Maar omdat we toch wel nieuwsgierig waren naar een eventueel vervolg op Ray's brief aan de House Intelligence Committee klommen wij in onze digitale piano en stuurden hem in wat roestig Engels een strak deuntje met de vraag what had happened afterwards. En wat denk je? Ray gaf de next day al gedetailleerd antwoord. Komt ie:

“In answer to your e-mail. I did not receive an answer from the House Intelligence Committee or any US Federal Agency at that time. On or about 2000 I met an investor group from Denver, Colorado who were buying ABN AMRO Bank Guarantees from Buenos Aires bankers or brokers and needed an interpreter to meet with the bankers and translate the guarantee if needed. Some guarantees were written in Spanish they said. The bank guarantees were leased and usually sold for 100.000 US dollars. They were supposed to be put up for loans as collateral. The bank guarantees were supposed to be backed by excess cash that was deposited by international companies. I took the assignment and went to meet with the bankers in Buenos Aires. I thought. I was met by the brokers who were selling the guarantees. Two banker's names came up. Mr. Martin de Jong, ABN AMRO chief financial officer, and mr. Jurg Haller, Latin American banker at that time. I never met these men, but the brokers may have mentioned them. The guarantees shown me were of very poor black and white xerox copies and not presentable. I asked the brokers to make better copies or originals. I checked the bank guarantees with the banks and the US banks would not accept bank guarantees as collateral. I found out later that the European banks would not accept them if they were leased, or if they were not guaranteeing a sale or purchase of goods, a transaction etc.
Meanwhile the ABN AMRO brokers, PB Trading Ltd. headed by mr. Mark Cohen of New York, and Albaney Trading of Madrid headed by Ricardo Fernandez, continued selling the fraudulent guarantees. Mr. Mark Cohen is reported as diseased and his son Mark jr. took over. As reported on the internet there were 77 investment groups taken in by the ABN AMRO brokers. I reported them to the FBI but the Agency said that I didn't have “standing” because I was a consultant and not an investor. I ceased and desisted ABN AMRO and their brokers, and proceeded to put together a humanitarian package for UBS investors, which is another story.”

Officieel gebeurde er dus net niks. Maar om eens wat te noemen, eind 2001 streek Jan Maarten de Jong de bestuurlijke vlag bij ABN AMRO. Oorzaak en gevolg? Schuld en boete? We neuzen verder. Stay tuned.

(1) Mocht u niet weten wie Ray is: zie deel 1.

  • Datum: .