Terug naar hoofdinhoud

Zoekresultaten

femis is verplicht

Retourtje Cantrade

eind jaren tachtig, begin jaren negentig door de Surinaamse rijst- en houthandelaar Shyam Guptar op een coderekening bij de Femisbank zou zijn geparkeerd en werd beheerd door de bekende Utrechtse luxe-bordeelhouder Ronnie Galjaard. Toen de Femis begin...

Beursfraude (007)

Een paar voorbeelden met betrekking tot Cantrade: 1. Toen eind 1990 het justitiële onderzoek naar de rol van de Femisbank bij het onderbrengen van avontuurlijk bijeen vergaard geld rigoureuze vormen begon aan te nemen, deed de Utrechtse vrije ondernemer...

Roze balletten (005)

Verder werd hij ervan verdacht voor een paar misdaadorganisaties geheime bankrekeningen te hebben beheerd bij de Femis Bank in Zeist. Toen de bank in 1991 in zware juridische zee‘n terechtkwam zou Ronnie samen met onderandere de Soester advocaat Bob van...

Fred en de deals (014)

nodig, oftewel rechtspersonen met een wettelijke taak, die aanvankelijk betaald konden worden met de deels teruggekeerde FEMIS-gelden (6). Later zou het uit het Terra-potje kunnen. Nu deden Jan en Flipje veel zaken met notariskantoor Eldering in Zeist,...

Actueel 15 - 31 augustus 2001

Toen 17,5 miljoen gulden aan opbrengsten uit deze handel, die bij dreigende inbeslagname in allerijl van een rekening bij de Femis Bank via de Zwitserse bank Cantrade bij een hypotheekbank was geparkeerd, door Justititie alsnog werd achterhaald,...

Actueel 1 - 14 juli 2001

Verder werd hij ervan verdacht voor een paar misdaadorganisaties geheime bankrekeningen te hebben beheerd bij de Femis Bank in Zeist. Toen de bank in 1991 in zware juridische zee‘n terechtkwam zou Ronnie samen met onderandere de Soester advocaat Bob van...

Retourtje Cantrade

eind jaren tachtig, begin jaren negentig door de Surinaamse rijst- en houthandelaar Shyam Guptar op een coderekening bij de Femisbank zou zijn geparkeerd en werd beheerd door de bekende Utrechtse luxe-bordeelhouder Ronnie Galjaard. Toen de Femis begin...

De achterzijde van het beursschandaal (007)

Een paar voorbeelden met betrekking tot Cantrade: 1. Toen eind 1990 het justitiële onderzoek naar de rol van de Femisbank bij het onderbrengen van avontuurlijk bijeen vergaard geld rigoureuze vormen begon aan te nemen, deed de Utrechtse vrije ondernemer...

Octopussy (649)

ze belandde in de armen van Jan Kooij en dat kwam twee jaar later goed van pas. Toen donderde de met zwarte poen volgeladen Femis Bank in elkaar. Grote gebeurtenissen kondigen zich meestal vantevoren aan. Ook in dit geval. Gelukkig maar, want een...

Octopussy (709)

tijde van die reizen al een stiekeme relatie hadden. Wat overigens iedereen op het kantoor Eldering wel wist. Zelfs bij de Femis Bank in Baarle Nassau wisten alle medewerkers dat mevrouw Eldering en Pierre Salik iets meer deden dan enkel zaken. En als...

Octopussy (751)

deel. En Jackson's hulp werd destijds ingeroepen om te voorkomen dat de Nederlandse overheid de ondeugende poen die bij de Femis Bank was gestald zou confisqueren. Denk je eind goed, al goed, maar als we het goed begrepen hebben was het niet toevallig...

Octopussy (756)

in de toekomst als getuigen worden opgeroepen in het onderzoek naar de IRT-affaire (3). Met dat laatste was het hoofdstuk FEMIS in wezen ook meteen afgesloten (4). Of een wip of een poging daartoe ook belangrijk kan zijn.Vind je niet in...

Octopussy (389)

eind jaren tachtig, begin jaren negentig door de Surinaamse rijst- en houthandelaar Shyam Guptar op een coderekening bij de Femisbank zou zijn geparkeerd en werd beheerd door de bekende Utrechtse luxe-bordeelhouder Ronnie Galjaard. Toen de Femis begin...

De Bank, deel drie

het bedrag vervolgens voor verdere discrete behandeling bij de BCCI of de in Baarle Hertog annex Nassau gevestigde Femis Bank. Femis was in de vroege jaren zeventig opgericht door de Nederlander Hendrik Owel om de Molukse RMS een gezonde financiële...

De Bank (003)

het bedrag vervolgens voor verdere discrete behandeling bij de BCCI of de in Baarle Hertog annex Nassau gevestigde Femis Bank. Femis was in de vroege jaren zeventig opgericht door de Nederlander Hendrik Owel om de Molukse RMS een gezonde financiële...

Carl Armfelt (002)

het bedrag vervolgens voor verdere discrete behandeling bij de BCCI of de in Baarle Hertog annex Nassau gevestigde Femis Bank. Femis was in de vroege jaren zeventig opgericht door de Nederlander Hendrik Owel om de Molukse RMS een gezonde financiële...

Octopussy (706)

het bedrag vervolgens voor verdere discrete behandeling bij de BCCI of de in Baarle Hertog annex Nassau gevestigde Femis Bank”. (4). Leuk circuitje dus om je zwarte florijnen even een sopje te geven. Waar die ook vandaan kwamen. Zwendel, diefstal,...