Wasstraat

maandag 6 september-2010
Om te beginnen effe een citaatje uit onze bescheiden serie "De baas van Saab". Komt ie:

" ... Mede dankzij deze twee bedreven employées kon de Academchim Bank zich specialiseren in het wassen van avontuurlijke poen. Bijvoorbeeld via de Innovator Bank en de firma Fluran. De methode was een abc-tje: er werden spulletjes gekocht van niet bestaande ondernemingen in het westen en zo gingen meloenen op het oog netjes de deur uit en kwamen eventueel stiekem door de achterdeur weer terug".

Iets meer over die methode. Bij onze oosterburen zijn ze bezorgd. Vorig jaar is het aantal gevalletjes waarbij kunstenmakers van bovenstaande methode gebruikmaakten met 23 procent gestegen. Het gaat om financiële onderneminkjes die via internet worden benaderd om als paymaster te dienen voor goederen die nooit zijn geleverd. En dan hebben we het alleen nog maar over gevalletjes die door de Krautsmurfen ontdekt zijn. De onderneminkjes krijgen voor hun medewerking een leuke beloning. De poen verhuist meestal naar buiten-Europese oorden. En wordt dan volgens de betrokken speurders vaak gebruikt voor het financieren van terroristische hoogstandjes. Dat laatste zal wel aangevoerd zijn om hun wens kracht bij te zetten: aanzienlijk hogere boetes voor de tussenfirmaatjes. Verwijzend naar de VS en de UK.
Op het oog best heel loffelijk, maar het kan ook zijn dat die tussenknuppels de markt verpesten voor de grote jongens. Onlangs wezen we nog op de geweldige wasstraat van de Wachovia Bank. De volwassen dochter van Wells Fargo die tussen 2003 en 2008 het alleraardigste bedragje van ruim 378 miljard dollar voor een stel Mexicaanse stouterikken door de wringer haalde. Daar kreeg het dochtertje een boete voor van 160 meloen. Boetetje hè? Je zou zomaar een financieel kantoortje openen.