Octopussy (570)

Ze is al even voorbijgekomen. Monica Guelmani. In aflevering 566 naar aanleiding van het te water laten van de stichting Fayat Anwar in Den Haag. In dat artikel noemden we haar goeiedoelenkanon. En niet ten onrechte. Zo is ze hotemetoot bij een klein rijtje stichtingen, die zich op het bieden van soelaas aan lijders van verschillende enge ziektes hebben geworpen. Daarnaast bezet Monicaatje leidinggevende functies bij vehikels op financieel gebied. Zoals daar is PWS Private Wealth Services (1), Gabbiano Asset Management (2) en Bendio AG (3). Plus nog een vreemde eend: Worldwide Surfaces. Een AG die handelt in alles wat er voor de sneeuwschuiver komt, maar in het bijzonder bouwmaterialen en ... textiel.
Zoals iedereen heeft ook Monica een verleden. Zo was ze eerder in touw voor de treuhand- en financieringsonderneming Tamex AG, die in 2008 ter ziele ging en waarvan de afwikkeling in handen werd gelegd van Clariden AG. Een bankbedrijf met een weelderige reputatie op het gebied van belastingontduiking en meer van dat soort kunstjes (4). Verder heeft Monica nog heel wat voetstappen liggen bij Hofmann Trust. Een bank, die in 2007 fuseerde met Clariden en de ook al met een zwaar riekende reputatie worstelende Bank Leu. Een combinatie die later werd opgeslokt door Credit Suisse. Had Monica iets met die kwalijke praktijken te maken? Voor zover wij weten niet. Maar zover weten wij natuurlijk niet. Wel nog een alleraardigst detail. Ze woont in Vals, gemeente Binz in Maur. Toeval? U weet het. Stay tuned.

(1) Goegel PWS Family Office en u krijgt een wat betere kijk op wat Monicaatje allemaal uitspookt.
(2) Idem.
(3) Een nog kakelfrisse financiële onderneming die ook in Caracas actief is.
(4) Zie het artikel "Hoort wie klopt daar?" van 17 april 2013.